OneCoin创始人Ruja Ignatova的兄弟Konstantin Ignato针对OneCoin案的多项指控认罪,其罪名包括洗钱和欺诈。Ignatov3月份在洛杉矶国际机场被捕,根据认罪协议的条款,Ignatov将不会因其在OneCoin中的角色而面临进一步的刑事指控,除非出现任何刑事税收违规行为。(BBC)
河南警方14日晚间消息称,该省警方首次从古巴遣返押解3名外逃经济犯罪嫌疑人归国,涉案资金超过13亿元人民币。今年3月,郑州警方对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并实际控制河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,利用自己购买的硬盘、主板、机箱再加以贴标拼装的方式,生产所谓的“矿机”,宣称可产生虚拟货币。 高...